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满星云赖彩云及董事各被控3洗黑钱罪!

满星云集团创办人兼行政总裁拿督斯里赖彩云及该公司董事蔡玲妹(译音)今日被带上吉隆坡高庭,各被控3项洗黑钱罪。

两人皆被控抵触2001 年反洗黑钱及反恐怖主义融资法令(AMLA)第4(1)(b)条文,并与在同条法令下的第87(1)(b)同读,惟两人皆不认罪。

在贸消部主控官阿末法立副检察司提出交保条件,及辩方律师杨锦成同意后,高庭法官赞里批准以每人以10万令吉保释金和一名大马籍担保人保外后审。

第一条控状为两人作为公司董事在2016年6月6日至2017年1月9日期间,在大城堡大众银行,利用满星云有限公司的来往户口洗黑钱。

第二条控状为两人作为公司董事在2017年1月3日至2017年6月16日期间,在旧古仔鸿图园马银行,利用满星云有限公司的来往户口洗黑钱。

第三条控状为两人作为公司董事在2018年5月5日至2018年7月24日期间,在敦依斯迈花园兴业银行,利用满星云有限公司的来往户口洗黑钱。

一旦罪成,将会被判坐牢不超过15年,及被罚不少过洗黑钱数额的5倍或500万令吉,视何者更高。

法官最后择定案件在9月5日过堂。

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